Auszahlung und Prüfungen
Vor einer Auszahlung müssen Konto und Zahlungsanspruch zugeordnet werden können. Playfina kann dafür Identitäts-, Adress- und Zahlungsnachweise verlangen. Solange angeforderte Unterlagen ausstehen, ist die Kontoprüfung noch offen. Ein abgesendeter Antrag und eine freigegebene Zahlung sind deshalb unterschiedliche Zustände.
Die KYC-Regeln sehen bis zu 30 Arbeitstage nach Eingang sämtlicher angeforderter Dokumente für die Prüfung vor. Diese Frist beschreibt einen möglichen Prüfablauf. Sie bezieht sich auf die Dokumentenprüfung; Antrag, Genehmigung und Zahlungsabwicklung bilden eigene Schritte. Die Kontovoraussetzungen ordnen die Dokumentkategorien ein.
Einzahlungsumsatz vor der Auszahlung
Auch ohne Bonus muss eine Einzahlung vor der Auszahlung dreifach umgesetzt werden. Mehrere Einzahlungen ohne Spiel werden dafür zusammengerechnet. Sind diese Anforderungen unerfüllt, kann Playfina eine Bearbeitungsgebühr erheben oder die Auszahlung ablehnen. Die zusätzliche Umsatzregel eines aktiven Bonus bleibt davon getrennt.
